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Jo Malone 海鹽與鼠尾草針管 1.5ml x 2入 x 1

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工商時報【孫彬訓、彭禎伶╱台北報導】

防制洗錢及打擊資恐的議題，現階段已成為國際金融監理重點，華南金控為提升洗錢防制及打擊資恐意識，舉行洗錢防制教育訓練，邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課，對象包括金控內各公司的董監事及高階主管，內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐規定與監理趨勢、相互評鑑說明，及執行重點等。

為防制洗錢及打擊資恐，今年上半年各券商、期貨業者及投信公司的防洗錢及打擊資恐專責主管必須完成24小時的課程，另外營業單位督導主管也要上12小時的課，才能符合金管會要求的資格條件，證期局估算，116家券商及其906個營業單位、期貨商15家及18個營業單位、38家投信，共有1,224人要在半年內上完課程。

華南金控董事長吳當傑表示，為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢，並於交易之際發現可疑跡象，各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務，並成立負責受理、分析可疑交易報告的金融情報中心（Financial Intelligence Unit, FIU），而我國法務部調查局便扮演此一角色，該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯罪以及洗錢防制工作的第一線，有最專業、經驗最豐富的實務工作者。

吳當傑指出，洗錢防制是需要長久落實的事，華南金除委請顧問輔導，並由三道防線彼此互相配合，完善內部控制。華南金旗下的華南銀行也成立防制洗錢及打擊資恐專責單位，於法遵暨法務部下成立洗錢防制科，並委請外部顧問提供諮詢以確保相關規章及制度合規性。

此外，他指出，華銀也落實海外分行法令遵循制度的監督與管理，已訂定強化國外分支機構管理的內部規章，要求海外分行每年聘請適格的專業獨立顧問，以協助其檢視自行評估內容及內部規章的合規性，並要求海外分行視實際需求聘用適任人員及建置當地法規資料庫。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗檢警掃蕩治平對象，今天大動作搜索拘提在地幫眾勢力「顏家班」15名幫眾到案，主嫌鍾姓男子廣納成員逞兇鬥狠，兒子在外惹事生非，他常出面糾眾暴力報復，父子同時落網。

警方指出，56年次鍾姓男子早期為頭份幫眾勢力「顏家班」創始會長顏老三的貼身小弟，頗受提攜，於顏老三身故後順理接掌幫務，且為壯大幫眾聲勢，在苗栗地區廣納逞凶鬥狠之徒，屢以「顏家班」名義恃強凌弱。

鍾男個性暴力兇殘，有殺人、毒品、賭博等多項前科，夥同顏家班成限時優惠員從事工地圍事、暴力討債、恐嚇取財等不法，並以妨害自由、傷害、毀損等手法逼被害人就範，惡性重大，檢警列入治平專案整肅目標。

鍾男的85年次兒子也有樣學樣步入歧途，且年輕氣盛，常在外惹事生非，鍾男則出面糾眾「處理」。去年5月，頭份市尚順廣場發生鬥毆事件，就是鍾男兒子與人結怨，撂來大批同夥當街持球棒、木棍砸車、打人，甚至殃及無辜路人，引起目擊民眾一陣恐慌。

苗栗縣警局竹南分局與刑事局偵六隊共同組成專案小組，經長期蒐證，今天由苗栗地檢署檢察官唐先恆指揮，前往竹南、頭份等地同步搜索、拘提鍾姓父子在內「顏家班」15名幫眾到案，查扣球棒2支、租賃契約、本票15張(5分利)、借據9張等證物。

檢警初步釐清涉嫌苗栗地區共6件殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等案，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060221

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